Újabb pénzmosással gyanúsítják Didier Reynders volt belga igazságügyi biztost
A belga nemzeti bank vizsgálatot folytat az ING bank ellen Didier Reynders volt belga európai biztos pénzmosási tevékenysége miatt – jelentette csütörtökön a Le Soir című belga napilap.
A belga szövetségi rendőrség decemberben több, Reyndershez köthető címen tartott razziát – jelentette a Follow the Money és a Le Soir. Reynders a gyanú szerint több mint egy évtizeden át mosott pénzt, először kétes eredetű készpénz befizetésével a bankszámláján, később pedig a belga nemzeti lottó szelvényeinek megvásárlásával. A házkutatás során bukkantak erre az új nyomra hatóságok.
Reynders 2019 decembere és 2024 decembere között töltötte be az igazságügyi biztos tisztségét. 1999 és 2011 között belga pénzügyminiszter, 2019-ig pedig külügyminiszter volt.
2018-ban, külügyminiszterként töltött ideje alatt az ING Belgium kikérdezte Reynders-t mintegy 800 ezer euró értékű készpénzről, amelyet a számláján helyezett el – jelentette a Le Soir több meg nem nevezett forrás alapján. A gyanú szerint ezt követően is folytatta a pénzmosást – további mintegy 200 ezer euró értékben – a lottón keresztül. Reynders 2007 és 2011 között a nemzeti lottó felügyeletéért volt felelős.
Annak ellenére, hogy az ING már 2018-ban észlelte a gyanús tevékenységeket, csak 2023-ban, miután a belga ügyészek nyomozni kezdtek az ügyben, értesítette a belga pénzügyi hírszerző egységet a Reynders számláján történt gyanús tevékenységekről – számolt be a Le Soir.
A rendőrség házkutatást tartott nála és kihallgatta őt és feleségét – egy volt bírót – a pénzmosási nyomozás részeként, néhány nappal azután, hogy távozott az igazságügyi biztosi tisztségéből.
Reynders ügyvédjén keresztül tagadta a vádakat. Állítólag azt mondta a rendőrségnek, hogy szerencsejáték-problémái vannak. A Nemzeti Lottótársaság azonban elutasította ezt az érvelést, azzal érvelve, hogy a számláinak pénzügyi mozgásai túlságosan kifinomultak ahhoz, hogy függőséggel lehessen magyarázni. Reynders és felesége a két legnagyobb szerencsejáték-számlával rendelkezik a Nemzeti Lottó szerint.
A bankoknak, akárcsak többek között az ügyvédeknek, könyvelőknek és ingatlanügynököknek, értesíteniük kell a belga pénzügyi hírszerző egységet minden olyan gyanús tevékenységről, amely pénzmosásra utalhat. A bejelentő szervezeteknek különösen ébernek kell lenniük, ha olyan prominens politikusok esetleges pénzmosásáról van szó, mint Reynders.
Forrás: Le Soir
