Lamborghinit és Rolexeket foglaltak le egy 600 millió eurós Covid csalás miatt indított nagyszabású uniós rendőrségi razzia során
A rendőrség csütörtökön több mint 20 gyanúsítottat tartóztatott le Olaszországban, Ausztriában, Romániában és Szlovákiában az EU járvány utáni helyreállítási alapjával kapcsolatos nagyszabású csalások ügyében folytatott nyomozás részeként.
Az uniós ügyészek kérésére a csalás elleni és a pénzügyi rendőrség 150 rendőre nyolc embert vett őrizetbe, további 14-et pedig házi őrizetbe helyeztek, miután határokon átnyúló vizsgálatot indítottak egy állítólagos bűnszervezet ellen, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy 600 millió eurót csalt ki az Olaszországnak szánt uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF).
A rendőrség házkutatásokat és üzleteket is végrehajtott, lefoglalt és zárolt vagyontárgyakat, többek között lakásokat és villákat, kriptopénzeket, Rolex órákat, aranyat és ékszereket, valamint egy Lamborghinit, egy Porschét és egy Audi Q8-at.
Olaszország a legnagyobb kedvezményezettje az EU Covid utáni gazdaságélénkítési alapjának, amelyből 191,5 milliárd eurónyi támogatást és kölcsönt kell kezelni és elkölteni. Giorgia Meloni miniszterelnök kormányára nagy nyomás nehezedik, hogy tartsa be az alap kiadásainak és a projektek befejezésének határidejét.
A rendőrség szerint az állítólagos csalást egy bűnszövetség hajtotta végre, amelynek tagjai között voltak olyan szakemberek, akiknek volt tapasztalatuk a közpénzek igénylésében, és akik segítettek több tízmillió euró értékű projektekhez készpénzt szerezni, amelyek eredeti célja az olasz vállalatok versenyképességének és digitalizációjának javítása volt.
A pénzügyi rendőrség rekonstruálta a gyanús tranzakciókat, és azonosította “az Olaszországban, Ausztriában, Szlovákiában és Romániában ügyesen létrehozott fiktív cégek bonyolult hálózatán keresztül végrehajtott hatalmas tiltott nyereség tisztára mosását” – áll az olasz pénzügyi rendőrség közleményében.
Forrás: Politico
