Az Európai Bizottság szerint 31 000 orosz vállalat működik az Európai Unióban
Az Európai Bizottság számításai szerint közel 31 ezer olyan cég működik az EU területén, amelynek haszonhúzója Oroszország.
Az Orosz Föderációval kapcsolatban álló európai cégek többsége főként az ingatlan-, építő- és szállodaiparban, valamint a pénzügyi és az energiaszektorban tevékenykedik. Ugyanakkor nemrég 1400 vállalat tulajdonosát szankcionálták.
Az Európai Bizottság jelentése megjegyzi, hogy egyes oligarchák harmadik országokban bejegyzett közvetítő cégeken vagy helyi névleges részvényeseken keresztül rejtik el a vállalatok tulajdonjogát vagy ellenőrzését.
Az Európai Bizottság megjegyzi, hogy az uniós vagyonbefagyasztási intézkedések megfelelő végrehajtásához a tényleges tulajdonosok átláthatóságára vonatkozó szabályok hatékony betartására lenne szükség. Emellett, a többi között az információcsere javítását, valamint az adóhatóságok elől elrejtett vagyonok “megfelelő” felderítését és nyomon követését szorgalmazza.
Az EU végrehajtó szervének jelentése szerint még mindig viszonylag könnyű a blokkon belül fedőcégeket létrehozni, amelyeket arra használnak, hogy “átláthatatlan ügyleteken keresztül euró százmilliókat mozgatnak”. A fedőcégek segítségével a bűnözők nemcsak a pénzeszközök eredetét és célját, hanem az ilyen tranzakciók tényleges kedvezményezettjét is elrejthetik. Ezt a pénzt mind személyes meggazdagodásra, mind pedig egész országok destabilizálására használhatják.
“Így az illegális pénzmozgások feltárása nemcsak a demokrácia védelméhez és az uniós polgárok biztonságához járul hozzá, hanem segít az autokráciák befolyása elleni küzdelemben is” – áll az Európai Bizottság jelentésében.
Forràs: EU Today
