“Hawala-bankolás”( a terrorizmus finanszírozása): 20 város 81 helyszínén házkutatás Németországban
A rendőrség Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália (NRW) és Bréma több mint 20 városában 81 helyszínen tartott házkutatást a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni nagyszabású akció keretében, amelyben különleges erők, állambiztonsági és adónyomozók is részt vettek. A nyomozás célpontja egy állítólagosan aktív, nemzetközi pénzmosó hálózat felszámolása volt.
“Ez ma egy rohadt nagy dolog volt, hosszú ideig és szigorú titoktartás mellett dolgoztak rajta” – mondta Herbert Ruel, a legnagyobb német tartomány, NRW belügyminisztere a DW tudósítása szerint. Kollégája, az állam igazságügyi minisztere, Peter Biesenbach a szervezett bűnözés elleni “bombameglepetésről” beszélt.
A düsseldorfi ügyészség közölte, hogy külön-külön 800 000 és 500 000 euró készpénzt, valamint egy sportautót és egy luxus hifi rendszert foglaltak le.
A nyomozás titokban kezdődött, miután egy 2020-as baleset során 300 000 euró került elő egy sporttáskából, és fény derült a menekültekből a Közel-Keletre irányuló, általában “Hawala-bankolásként” emlegetett nagyszabású illegális pénzátutalási hálózatra.
A bankárok Németországban vagy Hollandiában kaptak készpénzt, és WhatsAppon üzentek a társbérlőknek, akik Törökországban vagy Szíriában helyieknek fizettek ki.
A nyomozók úgy vélik, hogy a gyanúsítottak az ebből az árnyékbanki szolgáltatásból származó pénz egy részét a terrorizmus finanszírozására használták.
